天天百事通！云涌科技: 云涌科技2022年度利润分配方案公告

证券代码：688060      证券简称：云涌科技        公告编号：2023-011

(资料图片)

           江苏云涌电子科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示

     江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度

      拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润

      结转至下一年度。

     本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事

      会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

      议。

     2022 年度公司不进行利润分配主要原因系，公司目前正处于发展阶

      段，结合行业发展态势以及业务经营发展需要，综合现有项目资金

      需求以及技术研发计划判断，公司在电力、通信、交通、信创等业

      务方向中需要投入大量资金用于原材料采购、新产品研发、产能扩

      充，以加速业务拓展，支撑公司快速成长。

   一、利润分配方案内容

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上

市公司股东的净利润为 16,757,019.98 元（合并报表），截至 2022 年 12 月

况、业务资金需求等实际情况，结合公司经营发展战略目标，公司资金需求

量较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经公司第三届董事会第十一次

会议审议通过，公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转

增股本，未分配利润结转至下一年度。

   本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

     二、2022 年年度不进行利润分配的原因

报 表 ） ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 期 末 可 供 分 配 的 净 利 润 为

下：

   （一）公司所处行业发展需要

   我国信息安全行业多年来保持了快速增长的发展态势，行业市场已颇具

规模，市场规模快速增长将吸引更多竞争者进入该行业，市场竞争愈发激

烈。行业要求公司具备持续创新意识以及强大研发实力，紧跟行业技术发展

趋势，持续加大研发投入力度，不断进行新产品开发与老产品升级，以应对

行业技术革新带来的风险。

   与此同时，公司所属信息安全领域同样面临国际关系不稳定可能带来的

技术封锁及供应链上游缺口等问题，公司结合项目安排及在手订单情况，合

理预期元器件需求，持续投入资金用于关键原材料备货，以应对生产供货需

要。

   （二）公司发展阶段和自身经营模式

   公司持续专注工业信息安全领域，结合电力行业“十四五”发展规划，

面向新型电力系统、新一代调度系统、新能源配网等建设计划，深度挖掘电

力调度安全、配电自动化领域新需求，目前移动运维网关、工业网络安全一

健停控系统、可信计算安全平台等项目均已完成研发工作，公司正持续加码

密码技术、可信计算、零信任技术应用拓展开发，储能及微网管理等前瞻性

技术研发投入，公司需要资金用于电力项目原材料采购以及新项目研发。

   公司依托研发技术优势、智能制造能力以及工业场景需求实现经验，持

续发力开拓包括通信、交通、信创产业在内的其他行业市场，并为公司带来

大量业务机会，包括数字可控电源、智慧路口解决方案、信创标准计算机等

项目。公司需投入资金用于相关行业市场开拓、产品研发迭代、产能扩充，

以满足公司业务需求，实现快速成长。

   （三）盈利水平及资金需求

净 利 润 为 16,757,019.98 元 ， 扣 非 后 归 属 于 母 公 司 所 有 者 净 利 润 为

期，第四季度作为生产交付集中时间产能释放不足，导致主营业务收入较上

年同期减少 14.02%，同时公司面向项目及市场机会，持续加大研发、销售、

生产投入力度，报告期内公司人员规模及产能均得到有效扩充。目前公司各

业务环节已恢复正常，业务项目可行性并未发生变化，公司整体财务状况稳

定。

发、生产、销售工作，加快技术积累向业绩收入的转化效率，在合理的利润

水平下完成包括移动运维网关、配网安全设备、数字可控电源、信创标准计

算机等产品在内的市场推广，以实现对公司收入及利润水平的有效支撑。此

外公司将保持针对产品项目及前瞻性技术的高比例研发投入，保证公司产品

研发响应速度及行业技术前沿属性，努力提高公司核心竞争力。在此过程

中，公司需要更多的资金用以保障经营计划的推进以及业绩目标的实现。

   （四）公司不进行利润分配的原因

业发展态势以及业务经营发展需要，综合现有项目资金需求以及技术研发计

划判断，公司在电力、通信、交通、信创等业务方向中需要投入大量资金用

于原材料采购、新产品研发、产能扩充，以加速业务拓展，支撑公司快速成

长。

   （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

支出，包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观

经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生

产各业务环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，严格按照相关法律

法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利

于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广

大投资者共享公司发展的成果。

     三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议,以 7 票同

意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议审议通过了《关于公司 2022 年度利

润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事审阅了公司 2022 年年度利润分配，认为：

  综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展

规划，独立董事认为公司 2022 年年度拟不进行利润分配，不派发现金红

利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案，符合公司经营发展需

要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润

分配政策及相关法律法规的规定。

  同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大

会审议。

  （三）监事会意见公司

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了

《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司 2022

年度利润分配方案充分考虑了公司经营状况、财务状况、资金需求以及公司

未来发展规划等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、

稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

  特此公告。

                     江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

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