卓智软件(873417):2022年年度股东大会决议_天天快讯

证券代码：873417 证券简称：卓智软件 主办券商：中泰证券

山东卓智软件股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘方亮

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数30,000,018股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 6人，6人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司2022年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数30,000,018股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东文康律师事务所

（二）律师姓名：赵振斌、朱晓娜

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等法律法规和规范性文件、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《山东卓智软件股份有限公司2022年年度股东大会决议》

《山东文康律师事务所关于山东卓智软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

山东卓智软件股份有限公司

董事会

2023年 5月 18日

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