文投控股: 文投控股股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600715        证券简称：文投控股      公告编号：2023-028

(资料图)

               文投控股股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股       600715   文投控股       2023/6/21

二、    增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

   公司于 2023 年 6 月 16 日召开十届董事会第十七次会议，审议通过了《文投

控股股份有限公司关于提名董事的议案》，拟提名金青海先生为公司十届董事会

非独立董事候选人。若金青海先生当选，其任期将与公司十届董事会任期一致，

即至 2024 年 12 月 30 日止。详见公司于同日发布的 2023-026、027 号公告。

三、    除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日

              至 2023 年 6 月 30 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                         投票股东类型

序号                   议案名称

                                           A 股股东

非累积投票议案

        文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值

        准备的议案

        文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计

        机构的议案

        文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制

        审计机构的议案

        文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价

        报告

        文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使

        用情况的专项报告

        文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划

        的议案

        文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金

        购买理财产品的议案

        文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请

        借款暨关联交易的议案

        文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担

        保暨关联交易的议案

累积投票议案

       议案 1-16 已经公司于 2023 年 4 月 27 日召开的十届董事会第十四次会议

    和 十 届 监 事会 第 七 次会 议 审 议 通过 ， 详 见公 司 于 上 海证 券 交 易所 网 站

    （http://www.sse.com.cn/）发布的 2023-020、021 号公告。

       议案 17 已经公司于 2023 年 6 月 16 日召开的十届董事会第十七次会议审

    议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布

    的 2023-026、027 号公告。

    应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业

投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理

有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北

京文资文化产业投资中心（有限合伙）

    特此公告。

                                     文投控股股份有限公司董事会

    报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

               授权委托书

文投控股股份有限公司：

   兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号          非累积投票议案名称         同意   反对   弃权

     文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算

     报告

     文投控股股份有限公司 2022 年度董事会工

     作报告

     文投控股股份有限公司 2022 年度监事会工

     作报告

     文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度

     述职报告

     文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提

     资产减值准备的议案

     文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正

     文及摘要

     文投控股股份有限公司 2022 年度利润分配

     方案

     文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度

     财务审计机构的议案

     文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度

     内部控制审计机构的议案

      文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制

      自我评价报告

      文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任

      报告

      文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金

      存放与使用情况的专项报告

      文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务

      融资计划的议案

      文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用

      闲置资金购买理财产品的议案

      文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关

      联方申请借款暨关联交易的议案

      文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受

      关联方担保暨关联交易的议案

序号          累积投票议案名称                投票数

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年   月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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